写于 2017-05-01 13:03:03| 澳门凯旋门电玩| 经济

阿根廷法国银行的二十名前官员,包括五名法国人,已被阿根廷司法部门起诉,涉嫌逃税超过十亿美元

“法官(奥斯瓦尔多拉帕,这个决定的由来)置于他们正在调查犯罪团伙和洗钱,并维持对保释所有被告,”税收官方网页说

gob.ar.涉嫌渎职行为发生在2000年至2008年之间,涉及超过10亿美元,这将逃脱阿根廷的税收

法国巴黎银行已停止以阿根廷为零售银行业务在2009年的七年调查后,阿根廷金融检察官确信存在法国巴黎银行的阿根廷部门的一个“秘密”的办公室,位于25日法国银行大楼的楼层,位于布宜诺斯艾利斯商业区的中心地带

据他介绍,该办公室负责组织资金到瑞士,卢森堡或库拉索岛的账户

这些前官员已经“从客户,谁包括商界领袖,工会成员,甚至法官,金融体系逃逸的目的出国的未申报钱”细节设置了检察官网站引用了法国巴黎银行高管或前任高管的名字

法国巴黎银行(BNP Paribas)表示,这些官员中至少有一位仍然在法国海外银行工作

法官奥斯瓦尔多·拉帕还下令这些人的财产扣押了大约7.5亿的金额(6.78亿€),在阿根廷的纪录,说阿根廷检察官现场

十月,经济犯罪和洗钱(Procelac),卡洛斯GONELLA,办公室的检察官阿根廷去巴黎会见了法兰西银行的行长和金融情报组主任,经济部反洗钱机构,获得“信息交流”的承诺