写于 2018-12-05 05:10:02| 澳门凯旋门电玩| 股票

在揭露的喧嚣来临之后,问题和检查的时间到了

英国和法国金融监管机构于周四(4月7日)调查了“巴拿马文件”调查,要求银行对离岸公司注册活动负责

目前,这种不透明的活动不是任何精确会计的对象

它由位于银行保密国家(瑞士,卢森堡......)的子公司运营,并且根据监管机构的说法,从洗钱的角度来看也包括风险

上周四,金融行为管理局(FCA),伦敦的监管者,发出最后通牒,在城市最大的银行,要求他们与巴拿马公司Mossack丰塞卡,世界冠军记录的一个披露他们的关系离岸公司,截至4月15日

向约20家企业发出了一封信,简要介绍了他们与Mossack Fonseca或其注册的离岸公司的关系

事实上,最使用的1977年与2015年的巴拿马公司十大机构中,英国汇丰银行排名第一与它的富裕客户在瑞士成立和摩纳哥2300个海外实体

私人银行Coutts&Trustees(泽西岛)和Rothschild Trust Guernsey Limited也名列前茅

然后银行将继续深入其内部调查:“除了4月15日,我们将要求随时了解任何显著的发展或识别的关系,我们期待一个完整的响应,详细说明你的研究,你的时调查将结束,“命令金融时报公布的信件

FCA说“与许多其他国家监管机构合作”......